[origo] címlaphírcentrum197.hu[freemail]videaiWiW

Kétes áruk

Szavazás

Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!

Fogyasztók.hu RSS

Kártérítést fizethet a Sciennet

Munkatársunkól, 2009. november, 30., hétfő 19:56
Címkék: eljárás
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Akár a pénzük egy részét is visszakaphatják kártérítésként azok a "megtévesztett" emberek, akik befektettek a ScienNet törzsvásárlói rendszerébe, ha a cég működésével kapcsolatban csalás, sikkasztás, vagy piramisjáték szervezése állapítható meg - mondta Fröhlich Zsolt, a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) Központi Bűnüldözési Parancsnokságának parancsnokhelyettese hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.

Nagy Lajos, a VPOP országos parancsnoka a sajtótájékoztatón részletesen ismertette a ScienNet-Rendszerrel kapcsolatban felmerült visszaéléseket és a nyomozás részleteit. Elmondta: a VPOP november 20-án rendelt el nyomozást különösen nagymértékű adóhiányt okozó adócsalás gyanúja miatt a Washingtonban bejegyzett ScienNet International LLC Magyarországon kifejtett tevékenysége miatt.

Az előzetes adószakértői vélemény adatai alapján a cégnek 2008-ban több adónemben összesen közel 960 millió forint adót kellett volna bevallania és megfizetnie a költségvetésnek. A nyomozás adatai szerint a bonyolult, sokak számára nehezen átlátható speciális törzsvásárlói közvetítéssel foglalkozó vállalkozás tevékenységét kizárólag Magyarországon fejtette ki, egy erre a célra Magyarországon bejegyzett, azonos tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozást felhasználva. Az LLC adófizetési kötelezettségének a bejegyzés szerinti országban sem tett eleget, adószámmal nem rendelkezik.

November 25-én, az LLC ügyvezetőjének elfogásával egy időben az ország egész területére kiterjedő akciót hajtottak végre a vámosok. Mintegy kétszáz vámnyomozó és a Merkur bevetési egység közreműködésével több mint negyven helyszínre szállt ki. A Magyarországon található szervert és a cég valamennyi számláját is lefoglalták, összesen 1,6 milliárd forintot.

Az eddig feldolgozott pénzforgalmi adatok alapján megállapították, hogy az LLC bevételeit 2008-ban döntően nem a jutalékok adták, hanem a belépő törzsvásárlók által befizetett tényleges áruforgalomhoz, illetve szolgáltatáshoz nem köthető befizetések. A jutalékokból befolyt összeg több tízszeresét utalták ki a rendszer élén álló magánszemélyeknek. Jelenleg is zajlik a szerverek és a lefoglalt adathordozók kiértékelése és a 2009. évet is magában foglaló szakértői vizsgálat az adóhiány megállapítása érdekében.

Nagy Lajos szerint a további részletes vizsgálatot az is megalapozza, hogy az LLC tevékenységéhez, vagy személyi köréhez közvetlenül köthetően több offshore jellegű vállalkozás bukkant fel, amelyek a rendszerből különböző tisztázatlan jogcímeken jelentős összegeket - több százmillió forintot - vontak ki. Találtak olyan magánszemélyt is, akiknek a bankszámlájára bár több millió forintot utalt az LLC, erről azonban semmilyen ismerettel nem rendelkezett.

A rendszer működése az eddig elemzett bankszámlák és a beszerzett nagyszámú szja-bevallások összevetése alapján felvetette a tömeges adóelkerülés megvalósulását is - mondta Nagy Lajos. A múlt pénteken a bíróság a vállalkozás ügyvezetőjét előzetes letartóztatásba helyezte, az általa használt és az egyik érintett külföldi vállalkozás tulajdonában lévő több tíz millió forintot érő új luxusautóját pedig lefoglalta a hatóság a hétfőn.

Schiffer Péter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) főigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón jelezte: nem az elmúlt hónapokban kezdődött a törzsvásárlói hálózatok vizsgálata. A cél az volt, hogy kizárják a jogosulatlan betétgyűjtési tevékenység lehetőségét.

Azt vizsgálták, milyen előnyökhöz jut valaki akkor, amikor belép a rendszerbe. Arra jutottak: teljesen bizonytalan, hogy mikor és mennyit kap vissza valaki abból a pénzből, amit befizetett. A vizsgálat az akkor rendelkezésre álló adatok alapján nem tudta megállapítani, hogy ki a cég tulajdonosa, és a nyilvántartási rendszerét sem tudták elérni, ezért bejelentést tettek a társhatóságoknál, mivel a cég tevékenységei nem tartoznak a PSZÁF felügyelete alá.

Hangsúlyozta: az embereknek meg kell érteniük, hogy csak biztonságos, ellenőrzött termékekbe szabad a pénzüket elhelyezni, ha vissza akarják kapni. Fröhlich Zsolt elmondta: azok is számíthatnak az APEH vizsgálatára, akik ebből komoly jövedelemre tettek szert, és ezt nem szerepeltették megfelelően adóbevallásaikban.

Azt is elmondta: eddig 960 millió forint adóhiányra derült fény, a 2009-es évet még vizsgálják. Az is előfordulhat, hogy a lefoglalt 1,6 milliárd forint teljesen fedi majd a véglegesen megállapított hiányt. Hozzátette: amennyiben marad ebből az összegből, és nem merül fel piramisjáték szervezése, sikkasztás vagy csalás ezzel a pénzzel összefüggésben, akkor az a cégnek visszajár. Viszont ha megállapítják a bűncselekményeket, akkor a "megtévesztett" emberek kártérítésként valamennyi pénzt vissza is kaphatnak. Erről azonban még korai beszélni, 400 ezer ember viszonyát kell rendezni - tette hozzá.

Forrás: MTI
  

A hozzászóláshoz be kell lépned. Amennyiben regisztrálni szeretnél, megteheted itt!

     

Kommentek

Matus László, 2009 November 30.

Aztán meddig lesz ingyenes? Míg be nem hülyítenek egy csomó embert?...

Ingyen tévé egyre több helyen

Titó a pusztító, 2009 November 30.

Már előzetesben a ScienNet ügy gyanúsítottja - VPOP közlemény

"A Vám- és Pé...

Gyanúba keveredett a Sciennet

zzzoli, 2009 November 30.

AKI MÉG TÖBB HOZZÁSZÓLÁSRA KÍVÁNCSI ANNAK AJÁNLOM A LESIFOTÓS BLA-BLOGJÁT.IGAZ OTT A SCIEN...

Gyanúba keveredett a Sciennet

Feljelentő

1435, 2009-11-24 10:38:00+01

"A második nap végén is kiderült, még egy napra is el kell menni. Akkor már kezdett bosszantani a dolog. Dolgozunk egy vadidegen embernek, minden kompenzáció nélkül. Végül persze nem feleltünk meg."

Vérszívás a próbaidő alatt

1434, 2009-11-18 14:39:00+01

"A szálloda recepcióján azzal szembesültünk, hogy rendezetlen jogi helyzetre hivatkozva nem biztosítják az érvényes, és részünkről anyagilag rendezett üdülési jogunkat, és az apartmant nem adják ki."

Kinevették az üdülési jogra hivatkozót

1433, 2009-11-10 16:06:00+01

"Elképesztő, hogy pusztán mert monopolhelyzetben vannak, megtehetnek akármit és tetszésük szerint turkálhatnak a fogyasztók zsebében, aztán ha nem tetszik a rendszer, kikapcsolják az egész hóbelebancot."

E-on arcátlanságok: hülyítés a támogatással, elcserélt villanyóra